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明陞在线娱乐:严厉打击利用境外业务掩盖金融欺诈 逃避监管和调查的行为

时间:2020/8/3 11:31:25  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:在实践中,中国证监会也不断加强对跨境证券违法犯罪行为的检查。今年5月,中国证监会公布了2019年证券监督检查20起典型违规案例,其中不少涉及跨境监管。例如,据中国证监会的一份报告显示,“盈方微金融造假案”是上市公司利用境外业务实施财务造假的典型案例。盈方微电子股份有限公司(简称盈...
在实践中,中国证监会也不断加强对跨境证券违法犯罪行为的检查。今年5月,中国证监会公布了2019年证券监督检查20起典型违规案例,其中不少涉及跨境监管。

例如,据中国证监会的一份报告显示,“盈方微金融造假案”是上市公司利用境外业务实施财务造假的典型案例。盈方微电子股份有限公司(简称盈方微)以海外开展数据中心业务为名,在不符合业务发展条件、不能提供合同服务时确认收入,夸大2015年利润2300多万元。中国证监会表示,将继续加强跨境监管合作,严厉打击利用境外业务掩盖金融欺诈、逃避监管和调查的行为,强化信息披露的严重度。

另一起被报道的“陆乐等人操纵市场”案件,是私募股权基金经理利用沪港通账户跨境操纵市场的典型案例。2015年12月至2016年7月,私募股权基金经理陆乐等利用资产管理账户和沪港通账户操纵“飞达环保”跨境3只股票,累计获利超过1500万元。

中国证监会表示,将加强与境外监管机构的执法合作,坚决打击跨境操纵市场等违法行为,促进互联市场机制顺畅运行。中国证监会将全面实施“零容忍”要求国务院金融委员会在资本市场的违法犯罪活动,继续加强与国内外密切合作监管和执法机构,坚决维护公平公正的市场秩序和法治下的生态健康的市场。

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